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夜晚在高速上开车 门兴拜仁紧追
时间:2019-06-12 14:25:35 来源:河南蒙古族自治门户网 作者:匿名

关注点二:高管任职与之挂钩,要配齐反洗钱的高管和人员《办法》明确,银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工,董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

为此,宪法和法律委员会建议在草案已有规定的基础上作以下修改完善:一是将“除法律、行政法规另有规定外,国家支持企业发展的各项政策同等适用于外商投资企业”的规定,修改为“外商投资企业依法同等适用国家支持企业发展的各项政策”;二是将“采取优惠措施,鼓励和引导外国投资者在特定行业、领域、地区投资”的规定,修改为“鼓励和引导外国投资者在特定行业、领域、地区投资,并可以依照法律、行政法规规定给予优惠措施”。

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《办法》要求,银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理,内控制度包括反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、内部控制措施、内部控制评价机制、内部控制监督制度、风险事件应急处置机制、信息保密制度等。

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2、银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

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2018年下半年以来全国土地流拍现象增多,部分热点城市的土地市场呈现了明显的降温态势。

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